Nancy 股票代码：000738 股票简称：中航动控编号：临2016-022
中航动力控制股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五会议于 2016
年 6月 8日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议于 2016年 6月 2日以传真、电子
邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参加表决董事 13人，实际参加表决董事 13人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
一、会议以 13 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任樊文辉先生为公司董事会秘书。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(临 2016-023)。
二、备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议；
2. 关于第七届董事会第五次会议聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
2016年6月12日
